ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است

 

ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است

روز جمعه 8 تیرماه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به ماندن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه پولشویی این سازمان رای داد و از کشورها خواست اقدامات لازم را علیه ایران انجام دهند. موافقتنامه پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه ویژه اقدام مالی همچنین به کره شمالی درباره «فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن» هشدار داد و کشورها را تشویق کرد تا اقدامات متقابل علیه پیونگ یانگ انجام دهند.اسفندماه سال گذشته این سازمان اعلام کرد که ایران در لیست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

فهرست سیاه» شامل کشورهایی می شود که FATF آنها را در مبارزه جهانی با پولشویی و تامین مالی تروریسم غیرهمکار می داند.در حال حاضر تنها سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند.اقتصاد ایران تحت تاثیر ماندن در لیست سیاه FATF و عدم پذیرش توصیه های گروه مذکور و همچنین تحریم ها روز به روز خطرناک تر می شود.

از اکتبر 2019، FATF به اعضای خود درباره نیاز به اقدامات نظارتی بیشتر در روابط مالی با ایران هشدار داده است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق تهران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، است.

قرار بود جمهوری اسلامی ایران چهار پیش نویس قانون شامل پیش نویس قانون پالرمو برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و تامین مالی تروریسم و ​​کنوانسیون پولشویی و تامین مالی تروریسم را به منظور رفع کاستی های راهبردی تصویب کند.اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ با بررسی مجدد پیش نویس قوانین FATF که با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت، مخالفت کردند.

مخالفان تصویب این لوایح در ایران می گویند در صورت تصویب، کمک مالی ایران به جناح های وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از اجرای اقدامات استراتژیک، گروه اقدام مالی ویژه ایران را به لیست سیاه خود بازگرداند و به همه کشورها این اختیار را داد که به طور مستقل نقل و انتقالات مالی با تهران را انجام دهند.

این نهاد اعلام کرده است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نواقص موجود را برطرف نکند در لیست سیاه باقی خواهد ماند.در پایان این نشست، FATF از حذف دو کشور جامائیکا و ترکیه از لیست خاکستری این سازمان پس از رفع «نقص های شناسایی شده» در تلاش برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد.در مجموع 21 کشور از جمله مالی، ویتنام و یمن در فهرست خاکستری FATF قرار دارند و ترکیه از اکتبر 2021 در این فهرست قرار گرفته است.