ایران: مردی به جرم کلاهبرداری از ۷۵۰ نفر و مصادره ۴.۵۷ میلیون دلار دستگیر شد

ایران: مردی به جرم کلاهبرداری از ۷۵۰ نفر و مصادره ۴.۵۷ میلیون دلار دستگیر شد

انتشار جزئیات یک پرونده کلاهبرداری مربوط به وعده تلفن‌های همراه ارزان قیمت، بار دیگر ضعف نظارتی در ایران و وجود محیطی مساعد برای ارتکاب این نوع جرم بزرگ اقتصادی را آشکار کرده است.

طبق جزئیات پرونده، مردی ۵۰ ساله، معروف به «پدر تلفن همراه ایران»، موفق شده است بیش از ۷۵۰ نفر را تحت عنوان سرمایه‌گذاری و با وعده خرید تلفن با قیمت‌های پایین، کلاهبرداری کند. او تقریباً ۸۰۰ میلیارد تومان از قربانیان خود جمع‌آوری کرده است، مبلغی سه برابر بیشتر از ۳۱۷ میلیارد تومان کلاهبرداری شده در پرونده شرکت کوروش.

بررسی پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که علیرغم صدور احکام سنگین علیه متهمان این نوع پرونده، کلاهبرداری با استفاده از این روش به دلیل نبود محیط سرمایه‌گذاری امن و قانونی، نظارت ضعیف مقامات ذی‌ربط بر فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ و سرمایه‌گذاری مالی و اثر بازدارندگی محدود احکام دادگاه همچنان ادامه دارد.

پرونده «پدر تلفن همراه در ایران» نشان می‌دهد که تجربیات قبلی، از جمله پرونده شرکت کوروش، هنوز در کاهش احتمال کلاهبرداری اقتصادی در مقیاس بزرگ، حتی در بخش تلفن همراه، موفق نبوده است.

وعده‌های سود کلان برای فریب قربانیان

روش‌های مورد استفاده کلاهبرداران در این دو پرونده و موارد مشابه، متکی بر وعده سود بالا با پشتیبانی کمپین‌های تبلیغاتی گسترده است. آنها شرکت‌های خود را به عنوان مؤسسات امن برای جذب پول ایرانیان به تصویر می‌کشند، سپس با فریب قربانیان با تلفن‌های تخفیف‌دار، آنها را فریب می‌دهند. ناظران ادعا می‌کنند که نظارت مؤثر بر فعالیت‌های این شرکت‌ها می‌توانست از چنین پرونده‌های بزرگی جلوگیری کند.

مقامات ایرانی، به ویژه قوه قضائیه، معتقدند که صدور احکام سنگین نقش مهمی در مهار این جرایم دارد. با این حال، پیشگیری مؤثر نیازمند یک محیط سرمایه‌گذاری امن، قانونی و شفاف، همراه با نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها است. احکام قضایی به تنهایی برای ریشه‌کن کردن ریشه‌های جرایم اقتصادی کافی نیست.

رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی استان هرمزگان در جزئیات این پرونده اظهار داشت که مأموران پلیس در یک عملیات غافلگیرانه، مردی حدوداً پنجاه ساله را که پس از کلاهبرداری از بیش از ۷۵۰ نفر در استان اصفهان و فرار از چنگال عدالت، از هویت جعلی با حروف اول (الف.الف.) استفاده کرده بود، دستگیر کردند.

سرهنگ علی لشکری ​​توضیح داد که مظنون خود را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یک شرکت هلدینگ معرفی کرده و ادعا می‌کرد که واردکننده مجاز تلفن همراه و دستگاه‌های هوشمند است و این امر به او امکان داده بود تا اعتماد ایرانیان را جلب کند. پس از نزدیک به یک سال فرار و جابجایی مخفیانه بین اصفهان و بندرعباس، به لطف رویه‌های فنی و روش‌های تحقیقات پلیسی دستگیر شد.

وی افزود که مظنون حدود چهار سال قبل شرکتی تأسیس کرده بود و ادعا می‌کرد که تلفن و دستگاه‌های هوشمند را با قیمت پایین می‌فروشد و با این فریب اولیه، موفق به جذب تعداد زیادی مشتری شده بود. او پس از کسب شهرت، حساب‌های اینستاگرامی ایجاد کرد و کمپینی از وعده‌های اغواکننده و تبلیغات فشرده را آغاز کرد و شهروندان را به خرید و سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا ترغیب کرد.

وی افزود که این کلاهبردار برای ایجاد سریع اعتماد، سودهایی تا ۴۵ درصد به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کرد که منجر به دو برابر شدن تعداد قربانیان شد، پیش از آنکه سرانجام بتواند با اجرای نقشه خود مبالغ هنگفتی پول جمع‌آوری کند.