ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است

گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که ایران در لیست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند .گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده و این دو کشور همچنان در لیست سیاه باقی مانده اند و از کشورهای عضو خواسته شده تا اقدامات نظارتی اضافی و لازم را علیه این دو کشور انجام دهند.

بر اساس این بیانیه، ایران در ژانویه 2024 هیچ تغییری در «برنامه اقدام» در گزارش خود ارائه نکرده است.FATF اضافه کرد که دولت ایران در ژوئن 2016 متعهد شد که کمبودهای راهبردی در مقررات و قوانین را جبران کند. اما مهلت تعیین شده از سوی ایران برای تصویب قوانین مربوطه در ژانویه 2018 به پایان رسید.گروه ویژه اقدام مالی در فوریه 2018 تصریح کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است.

از اکتبر 2019، FATF به اعضای خود درباره نیاز به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر در روابط مالی با ایران هشدار داده است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود اعلام کرد که تا رفع نواقص موجود در لیست سیاه باقی خواهد ماند قرار بود . جمهوری اسلامی ایران چهار لایحه شامل لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کند.اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ با بازنگری در پیش نویس قوانین FATF که با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت، مخالفت کردند.

مخالفان تصویب این لوایح در دولت ایران می گویند در صورت تصویب، کمک مالی ایران به جناح های وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از انجام اقدامات راهبردی، گروه ویژه اقدام مالی ایران را به لیست سیاه خود بازگرداند و به همه کشورها این اختیار را داد که به طور مستقل نقل و انتقالات مالی با ایران را انجام دهند.