بانک مرکزی ایران حسابهای بیش از ۲۵۰ نفر را به اتهام پولشویی مسدود کرد
بانک مرکزی ایران حسابهای بیش از ۲۵۰ نفر را به اتهام پولشویی مسدود کرد
سخنگوی بانک مرکزی ایران از مسدود شدن حسابهای بانکی بیش از ۲۵۰ ایرانی مظنون به پولشویی خبر داد.محمد شیریجیان اظهار داشت که این افراد که تقریباً ۶۰۰۰ حساب بانکی دارند، تنها در چند روز گذشته در مجموع حدود ۲۱۰ تریلیون تومان تراکنش مالی ثبت کردهاند.
این مقام بانکی ایران افزود که «۱۳ تریلیون تومان از این مبلغ متعلق به حسابهای بانکی یک جوان ۲۴ ساله است» که نشان میدهد این فرد در «دستکاری بازار ارز» دست دارد.حدود سه ماه پیش، بانک مرکزی ایران بخشنامه جدیدی صادر کرد که سقف تراکنشهای مالی سالانه را برای افراد تعیین میکرد و بانکها را ملزم میکرد که سطح فعالیت مالی مشتریان خود را تعیین و سقف تراکنشها را بر اساس آن تنظیم کنند.
طبق این دستورالعملها و به عنوان بخشی از مبارزه با پولشویی، سقف تراکنش سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای افراد حقوقبگیر، ۵ میلیارد تومان برای افراد بیکار و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شد. صاحبان مشاغل و سایر اشخاص حقوقی فعال نیز موظفند سقف اعتباری جداگانهای برای حسابهای تجاری و غیرتجاری داشته باشند.
محمد شیریجیان روز سهشنبه تأیید کرد که پرونده ۱۳ نفر مظنون به اخلال در نظام بانکی و بازار ارز به قوه قضائیه ارجاع شده است.اظهارات سخنگوی بانک مرکزی در مورد دلایل «اختلال در بازار ارز» در حالی مطرح میشود که قیمت ارزهای خارجی در ایران در هفتههای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده و دلار آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.
در تاریخ ۳۰ سپتامبر سال جاری، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از موافقت مشروط این مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد.بر این اساس، ایران موظف خواهد بود مفاد این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا کند.
حدود دو ماه پیش، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران به دلیل عدم اجرای بخش عمدهای از برنامه اقدام خود از سال ۲۰۱۶، در «لیست سیاه» خود برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات باقی خواهد ماند.
ادامه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، همراه با اعمال مجدد تحریمهای گسترده بینالمللی علیه ایران پس از فروپاشی توافق هستهای یک دهه پس از امضای آن، فشار بر اقتصاد شکننده ایران را که در آستانه فروپاشی است، تشدید کرده است.
بواسطة ali mashadi
on
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
Rating:
مسدود شدن حسابهای بیش از ۲۵۰ نفر مظنون به پولشویی، نشاندهنده تشدید نظارتهای بانک مرکزی ایران بر جریانهای مالی مشکوک است.
پاسخ دادنحذف
پاسخ دادنحذفثبت حدود ۲۱۰ تریلیون تومان تراکنش مالی در تنها چند روز، ابعاد گسترده فعالیتهای مشکوک و نگرانی نهادهای نظارتی را برجسته میکند.